Mantente en Regla con el Reporte Beneficial Ownership Information (BOI)
El reporte Beneficial Ownership Information (BOI) es un requisito regulatorio que asegura la transparencia en las estructuras de propiedad de las empresas. Implica divulgar detalles clave sobre las personas que en última instancia son propietarias o controlan un negocio.
¿Por qué elegir All Permits Trucking para el Reporte BOI?
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¿Qué es el Reporte BOI Beneficial Ownership Information?
El término "reporte BOI" se refiere al "Informe de Información de Propiedad Beneficiosa (BOI)". El reporte BOI es un documento que las empresas reportantes deben presentar ante la Red de Cumplimiento de Crímenes Financieros (FinCEN) para divulgar información sobre sus propietarios beneficiosos y solicitantes de la empresa.
Esta divulgación está ordenada por la Ley de Transparencia Corporativa, y las empresas reportantes deben proporcionar información integral sobre ellas mismas, sus propietarios beneficiosos y solicitantes de la empresa. El reporte BOI se presenta a FinCEN, y ayuda a las fuerzas del orden y a las agencias regulatorias a rastrear y prevenir actividades financieras ilícitas.
La información dentro del reporte BOI incluye detalles como nombres, fechas de nacimiento, direcciones y números de identificación de propietarios beneficiosos y solicitantes de la empresa. El objetivo es mejorar la responsabilidad y prevenir el uso indebido de estructuras corporativas para actividades ilegales.
¿Quién debe presentar el informe BOI?
El informe Beneficial Ownership Information (BOI) debe ser presentado por ciertas empresas reportantes. Aquí están los criterios clave para determinar qué empresas deben presentar el informe BOI:
- Las empresas que fueron creadas o registradas en los Estados Unidos a partir del 1 de enero de 2024 están obligadas a presentar el informe BOI.
- Las empresas extranjeras que se registraron por primera vez para hacer negocios en los Estados Unidos a partir del 1 de enero de 2024 también están sujetas al requisito de informe.
- Las empresas reportantes nacionales creadas en los Estados Unidos antes del 1 de enero de 2024, y las empresas reportantes extranjeras que se registraron por primera vez para hacer negocios en los Estados Unidos antes del 1 de enero de 2024, están exentas del requisito de informe BOI.
¿Cuándo debo presentar el informe BOI?
Los plazos de presentación para el informe Beneficial Ownership Information (BOI) dependen de cuándo se creó o registró su empresa. Aquí están los plazos clave:
- Si su empresa existía antes del 1 de enero de 2024, el informe BOI inicial debe presentarse antes del 1 de enero de 2025.
- Para empresas creadas o registradas a partir del 1 de enero de 2024 y antes del 1 de enero de 2025, el informe BOI inicial debe presentarse dentro de los 90 días calendario después de recibir aviso real o público de que la creación o el registro es efectivo. Este período de 90 días se cuenta desde el momento en que la empresa recibe el aviso o después de que el secretario de estado u oficina similar proporcione el aviso público por primera vez, lo que ocurra primero.
- Para empresas creadas o registradas a partir del 1 de enero de 2025, el informe BOI inicial debe presentarse dentro de los 30 días calendario después de recibir aviso real o público de que la creación o el registro es efectivo.
